Таиланд: полиция сокрушает мошенничество с биткойнами на сумму более 30 миллионов долларов, участвуют местные знаменитости

Таиланд: полиция сокрушает мошенничество с биткойнами на сумму более 30 миллионов долларов, участвуют местные знаменитости

Подразделение по борьбе с преступностью (CSD) тайской полиции пресекло группу мошенников, которые организовали мошенническую схему Bitcoin, которая привела к мошенничеству 22-летнего гражданина Финляндии Аарми Отава Сааримаа, насчитывающего более 5000 биткойнов, о чем впервые сообщил The Bangkok Post от 13 августа 2018 года. Согласно отчету Bangkok Post, финский бизнесмен и миллионер биткойнов Аарни Отава Сааримаа заманил к расставанию с биткойнами стоимостью почти 800 миллионов батов, инвестировав в акции трех фирм Expay. Group, NX Chain Inc и DNA 2002 Plc, а также приобретающие Dragon Coins, «шиткойн», который, как утверждают мошенники, будут местным альткойном в казино в Макао. Однако, после получения 5 564,4 биткойнов от доверчивых инвесторов, плохие актеры обменял криптовалюты на фиатные и переводил их на различные банковские счета. По словам источников, близких к этому, операция состоялась в июне 2017 года, но ЦДЦБ получил отчет только в январе 2018 года, когда Чо Нникан Кеосали, деловой партнер жертвы, который также вложил деньги в фальшивый проект, уведомил полицию о страшном сценарии. Полковник Чакрит сказал: «Это дело сложное. Пришлось тщательно изучить документы и отследить денежный след. Мы сотрудничали с организацией по борьбе с отмыванием денег, и нам потребовалось почти семь месяцев, чтобы получить одобрение на ордера на арест для первой группы ». Теперь тайские правоохранительные органы задержали некоторых преступников, включая актера мыльной оперы Джиратписита« Бум »Джаравиджита 27, в то время как его брат Приня Джаравиджит, который, как утверждается, получил информацию о жертвах от местного банкира, бежал в Соединенные Штаты через Южную Корею, и ЦСБ уведомил власти США о сложившейся ситуации. обвинения в отмывании денег и, вероятно, также могут столкнуться с обвинениями в мошенничестве. В настоящее время следователи, как сообщается, заморозили в общей сложности 51 банковский счет, а также конфисковали 14 участков земли стоимостью 176 миллионов бат, приобретенных подозреваемыми. Пока тайские регуляторы стали весьма восприимчивыми в растущем секторе цифровых активов, когда национальные власти уже внедряют подотчетные законы для своего криптопространства, плохие актеры усердно трудятся В январе 2018 года BTCManager сообщил, что у русской пары, находящейся на отдыхе на пляже Лаго Найхарн в Пхукете, Таиланд, были ограблены биткойны на сумму около 100 000 долларов.

0
Доверие Королевства Обеспечивает Страхование Криптовалюты через Lloyd’s of London

Комментариев нет

Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *